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【崗位職責(zé)】
1.處理客戶開(kāi)戶業(yè)務(wù)，在此過(guò)程中需要與客戶或客戶經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)絡(luò)及跟進(jìn)，以獲取客戶盡職調(diào)查(KYC)所需的盡職調(diào)查信息；
2.對(duì)新開(kāi)戶客戶進(jìn)行 (利用篩查系統(tǒng) SAS 進(jìn)行)姓名查、定期審查以及觸發(fā)事件審查；
3.理解并遵守既定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，以及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的監(jiān)管要求(包括反洗錢、反恐融資、客戶盡職調(diào)查、稅務(wù)、制裁和禁運(yùn)等方面的要求)；
4.處理現(xiàn)有客戶的賬戶維護(hù)任務(wù)；
5.與合規(guī)團(tuán)隊(duì)合作完成客戶盡職調(diào)查(KYC)記錄；
6.運(yùn)用適當(dāng)?shù)陌讣芾砉ぞ吆图记?，?fù)責(zé)處理個(gè)人警報(bào)案件并推動(dòng)其進(jìn)展，以滿足警報(bào)調(diào)查流程的時(shí)間安排要求。
7.協(xié)助主管安排的任何臨時(shí)任務(wù)以及用戶驗(yàn)收測(cè)試(UAT)工作。

時(shí)間：9:00-18:00(行政班，周未雙休)
地址：廣州市海珠區(qū)海聯(lián)路173號(hào)電信機(jī)樓